Pobjeda [ Objavila: M.L.B. ]

SLUČAJ E-KOMERC

Finansijska istraga protiv 108 osoba i 140 kompanija

Specijalno državno tužilaštvo je u slučaju e - komerc pokrenulo i finasijsku istragu protiv 108 osoba i 140 kompanija koje se terete za stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca, utaju poreza i doprinosa, saznaje Pobjeda.

U tom predmetu na spisku okrivljenih je odbjegli biznismen Duško Knežević za kojim su crnogorske vlasti raspisale crvenu međunarodnu potjernicu.

Istražitelji su opsežnim provjerama utvrdili da je u tom slučaju utajeno 57 miliona eura. Osim krivične pokrenuta je i finansijska istraga u kojoj će biti utvrđeno porijeklo imovine osoba koje su se našle na spisku okrivljenih kao i tokovi novca preduzeća protiv kojih je podignut optužni akt.

U slučaju da tim koji radi finansijsku analizu utvrdi da imovina fizičkih i pravnih lica potiče iz nezakonitih tokova ona će biti blokirana do okončanja postupka.

Optužnicu je krajem januara podigla specijalna tužiteljka Sanja Jovićević i ona je dostavljena Višem sudu koji će razmotriti validnost dokaza koji su priloženi u slučaju e-komerc.

Prema podacima Specijalnog tužilaštva, u e-komercu su učestvovale kompanije registrovane kao rezidentna pravna lica koja se bave trgovinom i trguju preko veb sajtova.

U slučaju grupe koju je, kako se sumnja organizovao odbjegli biznismen, osnivači rezidentnih pravnih lica koja se bave trgovinom su tri mjeseca prije registracije u Crnoj Gori bili vlasnici firmi u Češkoj, Holandiji, Izraelu, Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Kipru, Bugarskoj, Poljskoj, Malti, Gibraltaru, Madagaskaru i na Maršalskim Ostrvima.

Specijalno državno tužilaštvo osnovano sumnja da je 148 domaćih trgovaca koristilo e-komerc kod Atlas banke i trgovalo preko 606 vebsajtova od kojih su 54 bili neaktivni.

Njihov promet je bio 73 miliona eura, 658 miliona dolara, 11 miliona britanskih funti i 7 miliona kanadskih dolara. Istraga ukazuje da su trgovci nakon realizovanih prometa i transfera novca pokretali postupak likvidacije svoje firme, a nijesu prijavili porez.

Da bi spriječili nepopravljive posljedice po državni budžet, predložili su blokadu 63 miliona eura koji su zatečeni na računima okrivljenih trgovaca.

Do sada je Tužilaštvo podiglo šest optužnica proti Kneževića - njegovo ime se našlo u slučajevima koji su u javnosti poznati kao Aerodrom, Global Karbon, Kaspia i dva predmet za pranje novca.

U svim slučajevima osim u Kaspia predsjednik Atlas grupe označen je da je na čelu kriminalne grupe koja je po njegovom nalogu izvršavala nezakonitosti.

Viši sud je potvrdio optužni akt za Kaspiu, Aerodrome, Global Karbon. Razmatranje optužnica za pranje novca bilo je zakazano za ponedjeljak, ali je odgođeno jer u jednom slučaju advokatima nijesu bili dostavljeni akti a u drugom predmetu je odbrana Kneževića tražila da se njihovom klijentu poziv uruči u Londonu.

On u Londonu čeka odluku nadležnih organa o zahtjevu crnogorskih vlasti o ekstradiciji.