V.N. [ Tanjug ]

Europol: Međunarodnom operacijom razbijena mreža koja je oprala 700 miliona eura

Velika međunarodna operacija u kojoj je učestvovalo više zemalja razbila je prevaru sa kriptovalutama i mrežu za pranje novca koja je nelegalno stavila u promet preko 700 miliona eura, saopšteno je danas iz agencije Europol.

Koordinirana akcija snaga reda nekoliko zemalja izvedena tokom prošlog mjeseca i ove nedjelje predstavlja kulminaciju višegodišnje istrage kojom je razotkrivena kriminalna operacija koja je djelovala u Evropi i šire, navodi se u saopštenju.

Ova mreža je upravljala sa nekoliko lažnih platformi za investicije kriptovaluta, namamivši hiljade žrtava privlačnim oglasima kojima se obećavaju visoke zarade. Žrtve prevara su potom u više navrata kontaktirane iz lažnih kol centara, odakle bi se pomoću socijalnog inženjeringa na njih vršio pritisak da izvrše dalje uplate, pri čemu bi im se prikazivao nerealno uvećan profit na lažnim platformama.

Kako se navodi u saopštenju, kada bi prevarene osobe izvršile transfer kriptovaluta, ta sredstva bi bila ukradena i potom “oprana” na razlilčite načine.

Prva faza operacije izvedena je 27. oktobra ove godine, uz koordinirane policijske pretrese širom Kipra, Njemačke i Španije, a na zahtjev francuskih i belgijskih vlasti. Tom prilikom uhapšeno je devet osoba osumnjičenih za pranje nezakonito stečenog novca, a policija je zaplijenila 800.000 eura na računima u bankama, kao i 415.000 u kriptovalutama i 300.000 eura u gotovini. Takođe su zaplijenjeni digitalini uređaji i skupocjeni satovi.

Operacija je izvedena u bliskoj saradanji sa vlastima Francuske, Belgije, Njemačke, Španije, Malte, Kipra i drugih zemalja, a Europol i Eurodžast su podržali ovu prvu fazu istrage. Kako se navodi, druga faza operacije je izvršena 25. i 26. novembra, a fokusirala se na marketinšku infrastrukturu koja je podržavala ove onlajn prevare. Vlasti Belgije, Bugarske, Nemačke i Izraela sprovele su pretrese i dodatne operativne mjere uz podršku Europola.

Kako je pokazala ova operacija, razmjere kriminalnih aktivnosti su bile ogromne, a istragom je utvrđeno da je kroz lavirint razmjena kriptovaluta, uz korišćenje digitalne anonimnosti kako bi se sakrili ilegalni tokovi, oprano više od 700 miliona eura, saopšteno je iz policijske agencije EU.

Kako se navodi, nakon ove dvije koordinirane akcije, istražne vlasti će nastaviti da prate imovinu ove kriminalne organizacije u zemljama u kojima djeluje.

Evropol je imao centralnu ulogu kroz prekograničnu koordinaciju operacije, pružajući operativnu i analitičku podršku u cilju uspješnosti akcije, navedeno je u saopštenju.